El Vaticano, ¿paraíso de blanqueo de dinero?

El valor internacional del Vaticano ocultado por empresas establecidas en paraísos fiscales supera un billón y medio de millones de euros en la actualidad, según publica Religión Digital citando al diario The Guardian.

En septiembre del 2010, el IOR fue investigado por la justicia italiana con sospecha de lavado de dinero. Los fiscales italianos congelaron 23 millones de euros utilizados en “operaciones irregulares”. Después de un año de batalla legal, el dinero fue desbloqueado, pero la investigación continúa. El banco siempre ha negado irregularidades.

OCTAVO LUGAR MUNDIAL
Según un informe realizado en base a datos proporcionados por los gobiernos de Alemania y Suiza, el Vaticano se ubica actualmente en el octavo lugar entre los países que lavan dinero. La revista Voltaire cita una investigación de los diarios ingleses “London Telegraph” y “Inside Fraud Bulletin”, que mencionan a la Ciudad del Vaticano como uno de los principales Estados “cut out” como los otros ya existentes paraísos fiscales, tales que Nauru, Macao y la isla Mauricio. Un Estado “cut out” es un Estado cuya legislación sobre el secreto bancario impide toda posibilidad de rastrear o encontrar una pista sobre los orígenes de los fondos financieros que son depositados o se colocan allí.

En el 2012, los periódicos italianos, publicaron cartas secretas que apuntaban a un conflicto entre los miembros de más alto rango del Vaticano sobre cómo el banco estatal debería tener transparencia en sus transacciones financieras. Poco después, el Departamento de Estado de EE.UU. puso por primera vez en la historia, al Vaticano, en la lista de países vulnerables al lavado de dinero.

El estado más pequeño del mundo, donde además del Papa viven apenas 800 personas, aparecía en la categoría de “preocupación”, junto con países como Polonia, Egipto, Yemen, Hungría y Vietnam.

“Con los grandes volúmenes de moneda internacional que pasan por la Santa Sede, es un sistema que se torna vulnerable como un centro potencial de lavado de dinero”, dijo Susan Pittman en su momento, de la división del Departamento de Estado que se encarga de hacer cumplir la ley y el combate internacional de narcóticos.

SCARANO, ÚLTIMO ESCÁNDALO
La llegada de Francisco no ha proporcionado todavía un cambio significativo en la imagen del Banco. El mes pasado, la policía italiana arrestó a Monseñor Nunzio Scarano, de 61 años, sospechoso de participar en desvío de millones de euros del Banco del Vaticano. El prelado trabajó como contador de la administración financiera y había ayudado a algunos amigos ricos a tomar valores grandes de Italia. Scarano está bajo arresto domiciliario en espera de juicio.

En medio de las investigaciones, que aún no han concluido, surgieron evidencias de que el Instituto para las Obras de Religión habría “lavado” cerca de unos 33 billones de dólares. Una vez más la cúpula del Banco, sacó a Paolo Cipriani y Massimo Tulli.

El papa Francisco creó una comisión de cardenales y otros funcionarios que están investigando los soportes del IOR y formular propuestas de cambios radicales en el banco. Se contempla el cierre de la institución y su transformación en una entidad que pueda administrar los recursos financieros de la Iglesia católica de otra manera.

PRESIÓN EUROPEA
Últimamente el Banco Vaticano ha estado bajo presión creciente de funcionarios europeos y del Banco de Italia para que se deshaga de su reputación de paraíso fiscal y ponga sus prácticas en conformidad con normas europeas de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, como una de las condiciones para usar el euro. Hasta que se considere que cumple cabalmente, el Vaticano enfrentará mayores costos y dificultades para encontrar bancos con los cuales hacer negocios.

En una entrevista, Von Freyberg, nuevo director de la entidad, dijo que se proponía asegurarse que el banco fuera más transparente, creando para dicho fin un sitio web, emitiendo un informe anual y teniendo más contacto con los medios.

Von Freyberg dijo que el Banco Vaticano había adquirido mala reputación a lo largo de los años, en parte debido a su propia falta de comunicación con el mundo exterior y en parte por lo que llamó “difamación” en los medios y una tendencia italiana a buscar teorías de conspiración.

Von Freyberg dijo que el banco había incrementado sus informes sobre transacciones sospechosas, marcando seis el año pasado; lo cual no es un gran número pero sí un aumento respecto a las solo dos que habían resuelto desde la creación de una dependencia de vigilancia interna en 2010. De las seis, dos fueron enviadas a fiscales del Vaticano para una investigación ulterior. “Este año estamos discutiendo siete”, dijo, y eso es sólo hasta mayo.

El pasado julio de 2012, un informe de Moneyval, dependencia de vigilancia bajo el Consejo de Europa, informó que el Vaticano había logrado progresos, pero aún estaba rezagado con respecto a cubrir normas internacionales de cumplimiento.

Según dijo el secretario ejecutivo de Moneyval, John Ringguth, en un encuentro con la prensa, “en el plenario del próximo diciembre podremos ver los progresos que ha hecho el Vaticano desde el pasado verano”.