Consejo de Europa

La "Santa Sede" suspende en transparencia financiera

El informe Moneyval, tras evaluar 45 recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, concluye que el Vaticano incumple total o parcialmente más de la mitad.

ROMA 17 DE JULIO DE 2012 22:00 h

La "Santa Sede" suspende en transparencia financiera

El Vaticano incumple total o parcialmente el 51% de las 45 recomendaciones (en total son 49, aunque cuatro no se pueden aplicar en este caso) del comité Moneyval -organismo del Consejo de Europa- en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo según el informe publicado este miércoles por dicha entidad.

AVANCES INSUFICIENTES

El texto, que analiza el grado de transparencia del Estado del Vaticano, valora los avances legislativos dados en el último año en términos de control financiero (el Vaticano solicitó la evaluación de Moneyval en abril de 2011), aunque arroja muchas dudas sobre su aplicación efectiva y revela importantes problemas de transparencia.

"Las autoridades de la Santa Sede y el Estado del Vaticano han recorrido un largo camino en un corto periodo de tiempo [...] Pero aún hay problemas muy importantes que necesitan ser afrontados para demostrar que se ha puesto en práctica un régimen completo" sobre la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dice Moneyval en el informe.

Por ejemplo, dice el texto, "el blanqueo de dinero ha sido totalmente criminalizado de acuerdo con las normas de la Fuerza de Acción Financiera (FATF) aunque aún está por demostrar su efectividad ya que no ha habido ninguna investigación, proceso o detención por lavado de dinero [...] Las autoridades tienen el suficiente poder para congelar, secuestrar y confiscar fondos asociados con el terrorismo o la financiación del terrorismo [...] Sin embargo no se han puesto aún en practica".

En lo relativo a las 45 recomendaciones analizadas, la primera de las que el Vaticano solo cumpliría de manera parcial tiene que ver con las comprobaciones sobre el origen de determinadas transacciones financieras. Por ejemplo, Moneyval nombra aspectos como las verificaciones sobre las personas o intermediarios que realizan una determinada operación, la verificación de su "estatus legal" y el "escrutinio" de las transacciones realizadas.

Otra recomendación relevante sobre la que el Vaticano no cumple todos los estándares tiene que ver con el control de "operaciones poco usuales". Aquí, Moneyval resalta el hecho de que las autoridades vaticanas no estén "examinado lo máximo posible el fondo y el objetivo de importantes transacciones complejas y poco comunes, de transacciones con un patrón inusual", o al mismo tiempo no estén registrando informaciones importantes y poniéndolas "a disposición de las autoridades y auditores durante al menos cinco años".

LO PEOR, EL BANCO VATICANO

El documento confirma las informaciones publicadas por el diario italiano Il Fatto Quotidiano, que el pasado mes de junio adelantó que la Santa Sede incumplía al menos la mitad de las directivas analizadas por Moneyval.

El informe pone especialmente en entredicho al Instituto para las Obras Religiosas (IOR o banco de Vaticano). La entidad lleva más de un año bajo sospecha después de que su expresidente, Ettore Gotti Tedeschi, esté siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de 23 millones de euros.

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lilia del mar perez de tudela

28/07/2012

20:18 h

Con respecto a la trasparencia financiera del Vaticano, ¿que se iba a esperar? llevan miles de años ocultando todo. cuentan con propiedades en todos los paises-miles y miles- disponen de personal de alto nivel en los puestos claves de la politica, la economia y las instituciones. ¿suspende en transparencia, tienen relacion con blanqueo de dinero de la mafia, el narco, inversiones en fabrica de armas, preservativos...? Pero solo se dice eso, nadie actua. No boicotean visitas papales, ni se repara el daños causado a niños por curas peredastas...se silencia todo. ¿transparencia? No. cobardia de los poderes estatales a no enfrentarse con el vaticano.. es mejor tenerlo de aliado En Politica, todo

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lilia del mar perez de tudela

28/07/2012

20:18 h

Nicasio...Nicasio. Tus alegatos son de una teologia de saltamontes. Supongo que tu fe no sera tan candida como para creer que la parva de doctrinas que expones -telepredicadores de la prosperidad, de si el Vaticano es un pais-no lo es- pero si un estado dentro del pais que es Italia. Y las cosas que pasan en el mundo nos tienen que afectar, por que este mundo es obra de Dios, el Creador, y nosostros sus criaturas-ahora redimidas- y estamos en este mundo por que somos parte de el, no del sistema que le gobierna, por lo tanto hemos de ser SAL y LUZ, para impedir la corrunción y dar sabor a la vida y a las cosas. Y se ha de protestar cuando el jefe de ese estado, viene a tu pais, por que el g

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Lourdes Colomés

21/07/2012

21:09 h

Los gobiernos humanos raramente pueden satisfacer a un cristiano. Peró si encima se llaman representantes de Cristo aquí en la tierra, y no hay transparéncia en sus obras ni justícia a la vista de todos, es una ofensa imperdonable a Dios y a los cristianos verdaderos.

Respondiendo a Lourdes Colomés

Ernesto Gimeno.

21/07/2012

11:18 h

No sólo suspende en transparencia financiera, sino que también en ÉTICA Y MORAL SEXUAL. Ayer apareció la noticia que 49 centros educativos de la zona oriente de Santiago de Chile, es decir de la clase acomodada, están siendo investigados por fiscales jefes por presuntos delitos de abuso sexual a menores. Demás está decir que en este tramo de ingresos la ICAR tiene preeminencia porque despliega toda su artillería en educar- esperando retribuciones, control y poder- a los hijos de la burguesía. Lo que no entienden los padres es que tener un hijo en estos colegios aumenta geométricamente la probabilidad de hacerles objeto de ataques despiadados, sembrando sentido de desorientación y ambiguedad

Respondiendo a Ernesto Gimeno.

Eduardo Domínguez Vilar

19/07/2012

18:59 h

Por lo visto el Estado Vaticano y su Jefe de Estado y de Gobierno, el Papa, según parece, suspende ya en casi todo; en finanzas licitas claras, en moral cristiana de una parte muy notable de su clero, como es caso de ese botón de muestra, constituído por una buena parte del clero dependiente de dicho Estado Vaticano en los EE.UU.; y suspende también en un amplio abanico de cosas y cositas, por no citar lo que siempre ha incumplido ya desde el mismo origen del Estado Vaticano; el incumplimiento y acatamiento total, pleno y de obediencia a las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios mismo. Nada pues de que asombrarnos, si ha sido así desde un principio.

Respondiendo a Eduardo Domínguez Vilar

nicasio

19/07/2012

19:08 h

como embajador del Señor Jesus, solo tengo un mensaje socio-politico para los politicos... ARREPENTIOS Y VOLVEOS AL SEÑOR JESUS Y RENDIOS A SU MAJESTAD Y SOMETEOS A EL, Y OBEDECER SU PALABRA. el mismo mensaje tengo para los TELEPREDICADORES DE LA PROSPERIDAD,.. donde le añado, SINO QUEREIS QUE EL SEÑOR OS DIGA EN AQUEL DIA, nunca os conoci.. Lo siento, pero tengo muy marcado mi nacionalismo celestial, SABEN NO SOY DE AQUI, soy ciudadando del cielo, y mi vision sobre la politica es muy clara, mi Señor Jesus es mi Rey, y si mi Señor Jesus, hace salir el Sol cada dia, y manda la lluvia, y hace crecer el trigo que alimenta a los hombres, y da la vida, y si el Padre forma la vida nueva de cada pe

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nicasio

19/07/2012

19:08 h

el vaticano es un estado, un pais, el cual tiene su moneda, sus bancos, su comercio, el papa es el jefe de ese ese estado, en lo humano el papa cumple con romanos 13.. se le puede considerar como autoridad superior, puesta por Dios, como lo es cualquier jefe de estado,.. en lo espiritual todos los cristianos saben que JESUS ES EL JEFE, EL MANDA, LA MAXIMA AUTORIDAD, y cualquiera que usupe o se ponga delante ya sea catolico, ortodoxo, evangelico, protestante, SE CONVIERTE EN ANTICRISTO.. bieno creo que eso esta claro de quien manda, creo que no hace falta recordar las Palabras de Jesus, que toda autoridad y poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra.. Ahora bien, a mi como cristiano,

Respondiendo a nicasio

Adelkader Garcia

19/07/2012

07:18 h

Bien, no se diga más. Hay que seguir el ejemplo que han dado las instituciones de control financiero mundial y las adscritas a la ONU, a la Unión Europea, la OEA etc. etc. Bloqueando todas las transacciones financieras, de dicho País en todo el globo, al igual que hicieron últimamente con Cuba, Libia, Siria, Irán, (en lista de espera de bloqueo, están Bolivia, Nicaragua, Venezuela, por supuestos vínculos con el terrorismo (al-Qaeda) y el narcotráfico (carteles de Colombia). Si ya hay algunas pruebas de lavado de dinero y de apoyo a Organizaciones terroristas, pues, que se les aplique todas las de la LEY. Seguramente mis amigos Carlos, Domingo etc. Estarán en total acuerdo conmigo. Bendicion